Poziv na Glavnu Skupštinu

GLAVNU SKUPŠTINU

SELK d.d, Kutina,  koja će se održati dana 28.05.2024. g. s početkom u 16,00 sati u Kutini, u prostorijama Društva, Slavonska br.1, Hala 3.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.
2. Godišnje financijsko izvješće Uprave o poslovanju u 2023. godini i stanju Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva za 2023. godinu.
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2023. godinu.
5. Usvajanje financijskog izvješća o poslovanju, donošenje odluke o rasporedu dobiti i odluke o isplati dividende.
6. Davanje razrješnice Upravi.
7. Davanje razrješnice Nadzornom odboru.
8. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata.
9. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za poslovnu 2024. godinu.

Uprava u okviru svojih zakonskih i statutarnih ovlasti predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

1. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2023. godini i stanju Društva
2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2023. godini.
3. Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2023. godinu
4. Prihvaća se:

I  Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu koje se sastoji od:

-bilance

– računa dobiti i gubitka,

– izvješća o tijeku novca,

– bilješki uz financijsko izvješće.

II   Prijedlog rasporeda dobiti

III   Prijedlog isplate dividende

Godišnje financijsko izvješće, prijedlog rasporeda dobiti i prijedlog isplate dividende,  priloženi su u ovoj odluci i njezin su sastavni dio.

6. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova u 2023. godini.
7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova.
8. Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora, radi isteka mandata:
9. Bervida, Marija iz Kutine, Školska 8
10. Vicencinović Hergouth, Zdravka iz Gornje Gračenice, Stari put 28
11. Knezović Mate iz Zagreba, Ledine 19
12. Sopina, Branko iz Kutine, A.G. Matoša 123
13. Čimbur, Leonid iz Kutine, Vatroslava Lisinskog 3

9. Imenuju se članovi Nadzornog odbora za iduće mandatno razdoblje.
10. Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2024. godini imenuje se ovlašteno revizorsko društvo RSM Croatia d.o.o iz Koprivnice.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u Registar dionica i njihovi opunomoćenici na temelju pisane punomoći ovjerene u Odjelu pravnih i kadrovskih  poslova Društva ili ovjerene kod Javnog bilježnika.

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid u Odjelu pravnih i kadrovskih poslova do dana održavanja Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma prema odredbama Statuta, naredna Glavna skupština zakazuje se za 13.06.2024. godine s početkom u 16,00 sati na istom mjestu održavanja.

Punomoći se trebaju dostaviti u Odjel pravnih i kadrovskih poslova  Društva najkasnije do 15,00 sati  dana 20.05.2024. godine.

Dioničari, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici, dužni su  javiti Društvu minimalno 48 sati prije održavanja Glavne skupštine svoju namjeru sudjelovanja na Skupštini (e-mail: [email protected], telefon:044/566-409), radi kvalitetne organizacije Skupštine.